1、洗钱罪线索移交给哪个

发现洗钱罪线索后，应移交给公安机关。由于公安机关是负责刑事案件侦查的主要机关，而洗钱行为涉嫌犯罪，是其管辖范畴。

在一些状况下，金融机构在履行反洗钱义务时若发现洗钱嫌疑，应准时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。中国人民银行在反洗钱工作中承担着监管等要紧职责，它与公安机关等有关部门会在打击洗钱犯罪活动中进行协作配合。如此能够帮助整理各方资源，从而有效打击风险金融秩序等多方面利益的洗钱犯罪行为。

2、洗钱罪线索移交有什么样的法定步骤

发现洗钱罪线索后，法定步骤如下：

第一，若金融机构等特定主体在业务过程中发现可疑买卖涉嫌洗钱犯罪，应依规定向中国反洗钱监测试打分析中心提交可疑买卖报告。该中心接收后，进行剖析甄别。

第二，若中心觉得有犯罪嫌疑，会准时移送公安机关。一般需出具移送函，附上有关的证据材料、线索详细情况等资料，以便公安机关进一步侦查。

再者，其他单位或个人发现洗钱罪线索，可直接向公安机关报案，也可向人民检察院、监察机关等有管辖权的部门举报。同意举报的机关应依法做好记录，对线索进行初步审察。若觉得有犯罪事实需要追究刑事责任，会根据管辖规定准时移送有管辖权的机关立案侦查。整个步骤强调线索移送的准时、准确和依法依规。

3、洗钱罪线索移交有什么样的法律程序

发现洗钱罪线索后，法律程序如下：第一，若线索由金融机构等特定主体发现，依据《反洗钱法》等规定，这类主体负有向反洗钱行政主管部门（中国人民银行）报告大额买卖和可疑买卖的义务。报告时需提供详细的买卖记录、顾客身份信息等资料。

反洗钱行政主管部门在接收线索后，进行初步审察判断。若觉得涉嫌犯罪，依据有关规定，应准时将线索移送公安机关。公安机关接到移送线索后，会进行立案前的审察核实，决定是不是立案侦查。在整个过程中，各部门之间要做好交接记录，确保线索移送的规范性、准确性和可追溯性，保障后续司法程序的顺利进行。任何单位和个人发现洗钱线索，也可直接向公安机关报案，由公安机关按程序处置。

当探讨洗钱罪线索移交给哪个这一问题时，其实背后还有一些有关要素值得关注。譬如，在确定将洗钱罪线索移交对象后，移交过程中有什么具体的程序和需要。另外，对于所移交的线索，接收方怎么样进行有效的调查与核实，如何确保线索能发挥最大用途以打击洗钱犯罪活动。若你在实质日常发现了洗钱罪线索，却对线索移交程序、接收方后续行动等方面存在疑问，不要烦恼。快点点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你详细解答，助你在合法合规的道路上处置有关事宜。