1、洗钱罪如何成立

洗钱犯罪的法律认定标准

符合以下所有条件者，即可被断定为洗钱罪：第一点，主体要件。本罪的推行主体是普通的个人或机构，这包含已经达到法定年龄且具备刑事责任能力的自然人与合法存在的公司。第二点，客体要件。洗钱罪对多重客体产生侵害用途，既侵有金融范围的规范秩序，同时也损害了社会经济事务的监管秩序，更触有国家对于正常金融管理活动与外汇管理的有关法律法规。第三点，主观要件。洗钱罪的主观心态为故意为之。第四点，客观要件。洗钱罪的客观行为主要表目前，行为人明知是源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法行为所获得的收益，却为了掩盖、隐藏这类收益的来源和性质，而提供资金账户，或者帮助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或者其他结算方法帮助资金转移，或者帮助将资金汇往境外，或者使用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有以下行为之一的，没收推行以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节紧急的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）帮助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方法帮助资金转移的；

（四）帮助将资金汇往境外的；

（五）以其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管职员和其他直接责任职员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节紧急的，处五年以上十年以下有期徒刑。

2、洗钱罪如何判罚

对于被认定为洗钱罪的有关行为者，大家将依法予以严惩，收缴其违法犯罪所获得的所有收益，并对其施以五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还会附加适合罚金。

在情节更为紧急的状况下，将会处以五年以上十年以下的有期徒刑，同样需要缴纳相应罚金。

若是单位犯下此类罪行，大家也会对该单位进行严厉惩罚，包含罚款与对其直接负责的主管职员和其他直接责任人进行相应的法律制裁，具体处罚标准参照上述条约实行。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有以下行为之一的，没收推行以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节紧急的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过汇款或者其他支付结算方法转移资金的；

（四）外贸转移资产的；

（五）以其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管职员和其他直接责任职员，根据前款的规定处罚。

3、洗钱罪如何断定犯罪

对于洗钱罪的断定标准，主如果依据以下多个重点范围来进行考量：第一，主观层面上，明确知道所涉款项源自诸如贩卖毒品、走私违法活动与贪污纳贿、破坏金融管理秩序和金融诈骗等紧急刑事犯罪行为；第二，在客观维度，推行了试图掩盖或隐藏这类犯罪所得及其收益的真实来源及实质属性的行为；第三，需关注付诸实践的具体方法，这可能包括为别人提供金融账户用于收入支出、帮助财产转化为现金形态、货币流通工具如金融票据、有价证券的出售、使用转账或其他结算工具帮助资金流转、帮助资金向境外流动等多种形式。值得大家特别强调的是，洗钱罪的断定是一项极其复杂且严谨的法律议题，需要全方位深入地剖析和权衡很多原因。若你面临与此有关的问题，大家强烈建议你寻求专业律师的帮忙和指导。

洗钱罪断定需满足四要件：主体为拥有刑事责任能力的个人或合法机构；侵犯金融规范秩序、社会经济监管及国家法规；主观故意为之；明知是犯罪所得收益，却通过提供账户、转换财产形式、转账、汇往境外等方法，掩饰、隐瞒其来源和性质。符合以上条件者，即构成洗钱罪。