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吸收公众存款罪如何定性

www.myranke.com 2024-10-20 刑事辩护

1、吸收公众存款罪如何定性

吸收公众存款罪的法律认定标准

非法吸收公众存款罪的确立条件主要包含以下四个方面:

第一,未经法定金融监管机构核准或借用合法的经营形式予以吸收资金行为;

第二,推行了通过报纸、电视、互联网媒介、各类推广活动与传单、手机短信等多种途径向社会大众进行广泛宣传的行为;

第三,承诺在肯定时期内以货币、实物资产、股权等多种方法偿还本金和支付利息或给予投资回报的行为;

第四,针对的是社会公众,即非特定群体进行资金吸收的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他紧急情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别紧急情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管职员和其他直接责任职员,根据前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,降低损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

2、吸收公众存款罪的立案标准是什么

依据中国现行刑律法规之需要,即使行为人并无达成不当占有之目的,但若其通过像非法吸存或其它变相方法向民众吸引存款,且这种行为已经对金融秩序构成严重干扰,此人将被断定为触有非法吸收公众存款罪。

针对此项违法行为的立案标准,具体如下所述:

未经允许的个人犯罪者,其每年度的涉案金额需要在20万元人民币以上,反之,机构和企业的涉案金额则要高出100万元;

无论个人还是企业,其所实行的非法吸存或是变相吸存行为需在30个场所以上;

另外,假如个人犯罪者对存款者带来的直接经济损失大于等于10万元,同样地,企业带给存款者的经济损失若大于50万元,均可视为满足立案条件。《刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他紧急情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管职员和其他直接责任职员,根据前款的规定处罚。

3、吸收公众存款罪判多长时间缓刑

对于犯下吸收公众存款罪的罪犯是不是可以获得缓刑判决,其决定原因繁多且复杂。最重要原因是犯罪的违法所得金额与给金融市场及受害者带来的损害规模的评估,第二还要考虑犯罪分子的认罪悔过与否、退赃退赔的具体实行程度等等。在普通的状况下,假设犯罪嫌凝人的行为情节相对轻微,展示出显著的悔罪意愿并无再犯之虞,而且其对所在社区不会产生过重的负面效应,同时满足了刑法中有关缓刑规则的其它所有需要,那样他或她或许会被判以缓刑。然而,假如吸收存款数目重大,导致了紧急的社会风险,或者犯罪嫌疑人拒不让步、拒绝积极赔偿损失,那样获得缓刑的机会将会相应减少。总而言之,具体的缓刑判决需要整个事件的各方面原因得到充分考虑,并依据法律规定由法院进行裁定和宣判。

非法吸收公众存款罪的认定标准包含:未经核准吸收资金、广泛宣传、承诺还本付息或投资回报、面向社会公众吸收资金。这类条件一同构成了该罪的构成要件,以维护金融秩序和保护公众利益。违反这类规定将遭到法律的制裁。

Tags: 刑事辩护 刑事犯罪辩护

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